Ograničenje
Nema tvrdnje o automatskom regulatornom pokriću ili aktivnoj konekciji sa eksternim sistemima.
AML / CFT
Dokumentuj rizik, odluku i nadzor.
Podrška kontrolisanom programu procene rizika, politika, mera, obuka, nalaza i nadzora. Ne predstavlja transakcioni monitoring niti pravno mišljenje.
Upravljanje
Visokorizične odluke zahtevaju ovlašćenu ljudsku potvrdu.